В ночь с 13 на 14 февраля в Москву вернулся Александр Винник — IT-специалист (родом из Кургана), который был одним из создателей и руководителей криптобиржи BTC-e. Его посадили в тюрьму в США по обвинению в отмывании миллиардов долларов.
Арестовали курганца еще в 2017 году в Греции (он там отдыхал с женой и детьми) по запросу США. Его выдачи требовали Франция, США и Россия. Выдвинутых против него обвинений Винник не признал.
Интересно, что французский суд признал его виновным лишь по одному из 20 обвинений. Его приговорили к пяти годам. После отбытия наказания переправили в США, где обвинили уже по 21 пункту. Главные из обвинений — отмывание денег с помощью криптовалюты, хищение персональных данных и участие в наркотрафике.
Стоит уточнить, американцы подозревали российского программиста в отмывании 9 миллиардов долларов посредством биткоинов.
Правоохранительные органы западных стран пришли к выводу, что Винник руководил преступной группировкой с 2011 года. Причем, лично управлял многими счетами на BTC-e и был главным бенефициаром фиктивной управляющей компании Canton Business Corporation.
По мнению американцев Винник имеет отношение и к краху японской биткоин-биржи Mt. Gox в 2014 году.
Россиянину грозило до 200 лет тюрьмы. Окончательный приговор должны были вынести летом 2025 года. Но Винника освободили путем обмена на бывшего американского дипломата Марка Фогеля, которого в России осудили за контрабанду наркотиков. Дело Винника в США закрыто.
По данным NBC News, условием сделки стало то, что Винник оставил в США цифровые активы на 100 миллионов долларов.
Кстати, в 2018 году основатель BTC-e направил в Генпрокуратуру России явку с повинной. В заявлении было признание в отмывании 750 миллионов рублей. Предпринимателя заочно арестовали решением суда в Москве.
Освобожденный Винник поблагодарил за это президента Путина и главу МИД Лаврова. Он не верил в возможность возвращения.
Пока неясно, что ждет предпринимателя в России. К сожалению, супруга не дождалась Винника. Пока он находился в тюрьмах стран Запада, она умерла от онкозаболевания. Дети предпринимателя были на попечении бабушки.
Откуда он взялся?
Это звучит странно, но факт — Александр Винник родился в семье плотника. Однако дело отца продолжить не захотел. Нашел себе применение в виртуальной сфере. И однозначно преуспел. В родном Кургане Винник окончил школу, а потом переехал в столицу. И тут стал довольно быстро набирать профессиональные обороты. Для начала он вместе с другими специалистами создал сайт «Праздниковедение.ру», где публиковались статьи о праздничных датах разных стран мира.
Набив руку на работе в Сети, переключился на финансовую сферу — обслуживал транзакции между электронными платежными системами, зарабатывая на комиссии. Это хороший бизнес. Но видимо, курганский самородок чувствовал, что способен на большее.
В 2011 году Винник стал сооснователем вместе с новосибирцем Алексеем Билюченко криптобиржи BTC-е. Винник взял на себя финансовые операции, а Билюченко занимался технической стороной вопроса. Площадка быстро стала одним из крупнейших в мире обменников криптовалюты на рубли, доллары и евро.
Дошло до того, что BTC-e лидировала в списке обменников биткоинов на рубли, оборот площадки в сутки достигал 2 млрд долларов. Но в 2016 году ресурс запретили в России. Площадка попала в реестр запрещенных в нашей стране сайтов. Как видим из дальнейших событий, власти других стран тоже критически оценили работу данной биржи.
Почему власти России решили Винника освободить?
Предположительно, его считают ценным информатором и одним из лучших в мире специалистом по крипторынку. А именно с помощью этого рынка сейчас Россия в условиях санкций проводит, насколько можно судить, часть платежей за стратегически важную продукцию.
Другой важный момент — возможно, Винника хотят допросить по подозрению в связи с американским шпионом, бывшим полковником ФСБ Сергеем Михайловым, который отбывает длительный срок в колонии строгого режима за госизмену.
Есть предположение, что Михайлов оплачивал работу украинских хакеров криптовалютой с помощью биржи BTC-e. Можно оценивать появление Винника в России как освобождение, а можно как депортацию. Тем более что он давно находился в розыске по линии МВД.
Интересно, что партнер Винника отделался, можно сказать, малой кровью. Он некоторое время жил на Кипре, потом вернулся в Россию. Уже здесь сменил фамилию на Иванов и продолжил заниматься криптовалютой.
После краха BТC-Е Билюченко организовал биржу WEX. В 2022 году предпринимателя задержали в Серпухове на частном аэродроме. У него нашли два дорожных чемодана, набитых деньгами.
Называлась сумма более 190 млн рублей. Программиста осудили на 3,5 года за растрату 3,1 млрд рублей активов WEX. Купивший эту площадку человек с опозданием обнаружил, что площадка является пустышкой.
«На крипторынке скоро будут все»
Пожелавший остаться неизвестным уральский участник крипторынка в беседе с «СП» отметил:
— Рынок крипты молодой и растущий. Общий объем капитализации пока не более трех триллионов долларов. И 60% занимает биткойн. Конечно, черного нала много.
«СП»: Какие биржи сейчас работают на этом рынке?
— Бирж много. Есть централизованные, есть децентрализованные, не требующие верификации. Многие биржи внезапно схлопываются. Это малопредсказуемый рынок.
«СП»: Что знаете про биржу BТC-е?
— Я пришел на крипторынок уже после ее краха. Так что с этой биржей не было опыта работы.
«СП»: Про Винника говорят, что у его биржи были многомиллиардные обороты. А сам он заработал 100 миллионов долларов.
— 100−200 миллионов долларов для крипторынка не деньги. На крипторынке можно иногда за день заработать состояние.
Чтобы было понятно, могу привести пример с одним проектом, где участникам за проявленную активность в виде подарков организаторы раздали 6, 4 миллиарда долларов. Такой масштаб маркетинга на этом рынке.
«СП: Сейчас новый американский президент, похоже, будет активно развивать рынок криптовалют.
— Да, Трамп уже наделал шороху со своей криптовалютой TRUMP.
«СП»: Но ее курс как стремительно взлетел, так и стал быстро падать.
— А это такой рынок. 90% его участников деньги не зарабатывают, а теряют. Тут надо понимать, в какой момент выводить деньги. Большинство не чувствуют этот момент.
Я сам купил монету Трампа, быстро заработал втрое против вложенного. А потом потерял и все заработанное и большую часть вложения.
Этот токен мгновенно стал популярен. Его на заправках в США даже домохозяйки могли купить. Конечно, потом они деньги потеряли. Но уверен, Трамп придумает компенсацию для тех, кто поверил в его проект.
Напомню, Трамп одним из первых своих решений амнистировал создателя Silk Road Росса Ульбрихта. Это хорошее решение для рынка (Silk Road — созданный в 2011 году онлайн-магазин в даркнете, где анонимно торговали запрещенными товарами. Доступ к нему был через сеть Tor. Silk Road закрыли в 2013 году — «СП»).
«СП»: Много ли в России участников крипторынка?
— Думаю, уже много. В том числе среди известных людей. Тот же Пригожин, говорят, был активным участником этого рынка на значительные суммы. Непонятно, где все эти активы после его смерти.
Но много и обычных людей через разные форматы заходят на рынок. И дальше участников будет только больше. Мне, например, нравится один проект, где можно получать токены за пробежки. Думаю, проект доказал свою жизнеспособность. Хотя, конечно, это игра дебилов. Но я в ней участвую уже три года.