Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) намерена лишить камбоджийскую Huione Group доступа к банковской системе, обвинив ее в содействии отмыванию преступных доходов и криптовалютном мошенничестве.
FinCEN заявила, что Huione Group стала ключевым звеном в схемах по отмыванию доходов от киберпреступлений, включая деятельность северокорейской хакерской группы Lazarus. По данным ведомства, с августа 2021 года по январь 2025 года конгломерат отмыл не менее $4 млрд нелегальных средств.
Регулятор подчеркнул, что Huione создала разветвленную сеть компаний, включая платежный сервис Huione Pay, криптовалютную платформу Huione Crypto и онлайн-рынок Haowang Guarantee (ранее Huione Guarantee), который активно используется для торговли нелегальными товарами и услугами.
Особую озабоченность FinCEN вызывают незаконные операции с USDH, собственным долларовым стейблкоином Huione.
«Стейблкоин USDH предоставляет клиентам Huione Group практически безрисковую экосистему для проведения незаконных операций. Он используется преступниками для беспрепятственного перемещения и хранения средств без риска какого-либо вмешательства правоохранительных органов», — отмечается в заявлении FinCEN.
FinCEN предлагает запретить американским финансовым институтам открывать или поддерживать корреспондентские счета для Huione Group, что должно лишить ее доступа к банковской системе.
Ранее эксперты Elliptic заявили, что Huione, которую называют «крупнейшей нелегальной торговой площадкой », увеличила свой ежемесячный оборот средств на 51%. Общая сумма транзакций за прошедший год достигла $24 млрд, что сделало Huione крупнейшей незаконной онлайн-площадкой.
