Комиссия по рынку капитала Греции (HCMC) собралась ужесточить надзор за рынком цифровых активов, использовать искусственный интеллект и тайных покупателей для защиты криптоинвесторов и ограничения услуг нелицензированных инвестиционных консультантов.
Комиссия в прошлом году передала в прокуратуру более 70 дел об оказании нелицензионных консультационных услуг в области цифровых активов, которые привели инвесторов к финансовым убыткам. Общая сумма штрафов, которые были взысканы с неавторизованных в HCMC консультантов, включая блогеров, достигла 42 млн евро ($43,8 млн).
Председатель HCMC Василики Лазараку (Vasiliki Lazarakou) призналась, что мошенничество с криптовалютами набирает обороты в Греции и посоветовала инвесторам проявлять осторожности в отношении рекламы, обещающей высокие доходы, а также проводить проверку репутации криптовалютных платформ и их консультантов.
HCMC собирается использовать автоматизированные алгоритмы и возможности искусственного интеллекта для аудирования контента и проведения онлайн-расследований аккаунтов инфлюэнсеров в Instagram, TikTok и Facebook.
Тайные покупатели будут обязаны выявлять и сигнализировать властям Греции о нарушениях крипторегулирования. Тайные покупатели будут на своем опыте оценивать продукты и сообщать регулятору о том, как зарегистрированные криптовалютные компании взаимодействуют с клиентами.
Ранее Министерство экономики и финансов Греции заявило, что в 2025 году планирует ввести новую систему налогообложения крипторынка. Прибыль от торговли цифровыми активами будет облагаться налогом по ставке 15%.