Без рубрики

В Варшаве задержали россиянина по обвинению в финансовых махинациях

В Варшаве задержали россиянина по обвинению в финансовых махинациях

Сотрудники польского Центрального бюро расследований (ЦБР) задержали в Варшаве гражданина России Дмитрия В., обвиняемого в финансовых махинациях. Об этом 6 декабря сообщила радиостанция RMF24 со ссылкой на представителя ЦБР Кшиштофа Вжещньовского.

«Дмитрия В. подозревают в многочисленных мошенничествах, денежных переводах и отмывании денег в связи с управлением одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире», — сказал он.

Уточняется, что россиянин является экс-главой российской криптовалютной биржи, с которой пропали $450 млн. При этом отмечается, что мужчина разыскивается в США.

По данным радиостанции, его уже задерживали в Польше три года назад, а также в Хорватии и Италии. В материале говорится, что Дмитрий «каждый раз возвращался в Россию».

Ранее, 10 октября, в Португалии по запросу США задержали главу криптовалютной компании Gotbit Алексея Андрюнина по обвинению в отмывании денег. Установлено, что Gotbit предоставляла услуги рыночных манипуляций и фиктивной торговли нескольким криптовалютным компаниям, в том числе на территории Соединенных Штатов.

Источник: cryptonews.net

Похожие записи

Экс-президент FESCO перешел в одну из крупнейших контейнерных компаний

Александр Исурин стал первым заместителем Александра Кахидзе в компании «Логопер», одном из крупнейших операторов контейнеров. Собственный бизнес — Logistics Masters — топ-менеджер продал казахстанскому Smartlog Бывший топ-менеджер FESCO и «Трансконтейнера»…

Россияне в 1,5 раза чаще стали покупать пельмени онлайн

Объем онлайн-продаж пельменей в России в 2024 году вырос на 56,1% в натуральном выражении по сравнению с годом ранее, доля онлайн-каналов сбыта в структуре продаж этой категории составляет…

«Ашан»: россияне отметили День влюбленных с какао и розе

Накануне Дня всех влюбленных в«Ашан Ритейл Россия» вырос спрос напледы, горячий шоколад ирозовое вино. fast-stock/Shutterstock/Fotodom День всех влюбленных вРоссии прошел под знаком уюта иромантики. Аналитики «Ашан Ритейл Россия»…

Как откроются рынки 17 января?

Произошло это после телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа и на ожиданиях урегулирования украинского конфликта. Продолжится ли наметившаяся тенденция? На уходящей неделе заметно подросли как рубль, так…

С инородным участием: ЦБ выявил новые схемы работы лжефинансистов

Аферисты придумали новые схемы для выманивания денег у граждан. Теперь они прикрываются «лицензиями, полученными от иностранных регуляторов». И даже дают ссылку на якобы сайты контролирующих органов, где опубликованы…

Инвесторы в биткоин-ETF — крупнейшие финансовые корпорации

Считается, что Blackrock, Fidelity и Ark Invest владеют огромными количествами биткоинов, но точнее будет сказать, что BTC владеют инвесторы в их биржевые фонды (ETF), а сами компании выступают…