Силовики провели обыск в офисе криптообменника Mosca, расположенном в деловом центре «Москва-Сити», и задержали семерых подозреваемых по делу о мошенничестве и краже цифровых активов.
По данным издания Gazeta, телефонным мошенникам удалось выманить у бывшей главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой почти полмиллиарда рублей наличными. Затем денежные средства были конвертированы в криптовалюту через криптообменник Mosca и, по данным правоохранительных органов, переправлены на Украину.
Журналисты Gazeta со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что в конце 2024 года 71-летней пенсионерке Ольге Серовой поступил звонок. Преступники представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что с ее банковского счета кто-то пытается перевести средства для финансирования ВСУ.
Мошенники убедили Серову срочно принять меры и передать им деньги для «внесения на безопасный счет». В период с 9 по 19 января пенсионерка снимала наличные деньги со счетов в банках, а также забирала из банковских ячеек, где хранилось около 350 млн рублей и примерно $800 000, после чего передавала деньги мошенникам.
«Оперативники опросили возможных очевидцев происшествия, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, провели анализ телефонных переговоров потерпевшей», — сообщили в МВД.
В ходе обыска в офисе Mosca были задержаны семеро подозреваемых, среди них некие Борисов, Буркацкий, Абациев, Мастюгин и Невзоров. «Мозгом» преступной группы был 22-летний житель Саратова. При обыске в его квартире оперативники нашли телефон, с которого звонили Серовой.
Ранее официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк заявила, что полиция закрыла криптовалютный обменник в «Москва-Сити», который работал под вывеской туристической компании.