Без рубрики

В Chainalysis выяснили причины закрытия российской криптобиржи Garantex

В Chainalysis выяснили причины закрытия российской криптобиржи Garantex

В отчёте исследовательской компании Chainalysis указаны причины закрытия российской криптовалютной биржи Garantex.

6 марта фирма Tether заблокировала стейблкоины USDT стоимостью более ₽2,5 млрд в кошельках, принадлежащих Garantex, а спустя несколько часов работники Секретной службы США конфисковали домен сайта торговой платформы в зоне .org, поэтому ресурс компании перестал открываться. Согласно предъявленным бирже обвинениям, она подверглась этим санкциям за:

  1. Участие в отмывании криптовалюты, похищенной создателями таких программ-вымогателей, как Conti, Black Basta и Play, от которых пострадали в том числе жители США;
  2. Обработку транзакций на миллионы долларов, заработанных клиентами даркнет-маркетплейсов в результате сбыта наркотиков и распространения детской порнографии;
  3. Легализацию как минимум $22 млн, украденных в ходе кибератак на американские блокчейн-площадки;
  4. Взаимодействие с форумами киберпреступников и финансирование террористов.

Специалисты Chainalysis проанализировали совершённые клиентами Garantex операции и выяснили, что как минимум 1,35% из них приходилось на долю нелегальных транзакций. Учитывая объём торгов, достигающий $96 млрд, получается, что через биржу провели незаконные переводы на сумму свыше $1,3 млрд.

В наиболее ответственных централизованных криптобиржах доля связанных с преступной деятельностью операций составляет лишь 0,14% от общего объёма торгов. Соответственно, на российской платформе этот показатель оказался выше почти в 10 раз.

В Chainalysis выяснили причины закрытия российской криптобиржи Garantex

Количество средств, перечисленных на баланс Garantex преступниками, совершившими разные правонарушения

Чтобы скрыть незаконную деятельность, администраторы Garantex якобы предоставляли регулятору ложные сведения, часто меняли адреса криптокошельков и оказывали услуги американцам, не регистрируясь в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США, как того требует американское законодательство. Благодаря этому фирме удавалось ускользать из поля зрения правоохранительных органов.

Источник: happycoin.club

Похожие записи

Прогноз курса валют: ниже доллар уже не опустится

Курс доллара вряд ли опустится ниже нынешних отметок, считает аналитик по финансовым рынкам Екатерина Ильина. «Это вечный вопрос про валютную пару доллар-рубль, но все же надо опираться не только на мнение аналитиков, но и учитывать уже…

SharpLink купил ETH на $463 млн и стал крупнейшим публичным держателем альткоина

Платформа для ставок на спорт SharpLink Gaming приобрела 176,271 ETH за $463 млн, став крупнейшим в мире публично торгуемым держателем эфириумов. Средняя стоимость покупки составила $2626 за актив….

В Игре Hrum Представляется Новая Цитата Дня Для Выполнения Комбо Дейлика на 14 Июня

Викторина Hrum 14 июня 2025 года — это не просто слова на экране, а ежедневная изюминка игры в Telegram — немного мотивации с капелькой веселья и отдачи. Каждый…

В Coinbase Institutional назвали ключевой тренд рынка биткоина

Эксперты Coinbase Institutional назвали ключевым трендом и одновременно риском для рынка биткоина растущую популярность корпоративных резервов в первой криптовалюте. По мнению специалистов, крипторынок во второй половине года ожидает…

Wibes будет платить блогерам за просмотры их видео

Контентплейс Wibes от объединенной компании Wildberries и Russ (ООО «РВБ») расширяет программу монетизации для блогеров, в рамках которой им будут начисляться денежные средства за просмотры. Первые выплаты креаторы…

Евросоюз нарастил поставки пива и вина в Россию до максимумов за несколько месяцев

В апреле страны Евросоюза увеличили экспорт пива и вина в Россию на 25% по сравнению с мартом, достигнув рекордных показателей за последние месяцы, пишут «РИА Новости». Tero Vesalainen/Shutterstock/Fotodom Согласно данным Евростата, объем поставок пива составил…