- Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи намерена принять решение о санкциях против Upbit из-за проблем с проверкой клиентов.
- Компания Upbit подверглась тщательному расследованию после невыполнения требований по борьбе с отмыванием денег.
- Южная Корея планирует снять запрет на институциональную торговлю криптовалютами в 2025 году.
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) готовится объявить о своем решении о возможных санкциях против Upbit. Решение было принято после того, как выяснилось, что Upbit не в полной мере выполнила требования по проверке клиентов, призванные предотвратить отмывание денег.
Решение о санкциях Upbit неминуемо
Председатель FSC Ким Бён Хван заявил, что процесс рассмотрения скоро завершится, ответив на обеспокоенность по поводу задержек, высказанную законодателем Ким Чжэ Сопом.
Во время сессии Национальной ассамблеи председатель Ким заверил общественность, что FSC работает над быстрым решением вопроса, указав, что это может повлиять на динамику рынка. Он пояснил, что процесс рассмотрения занял больше времени, чем изначально предполагалось, из-за многочисленных встреч для сбора мнений от всех вовлеченных сторон.
Несмотря на то, что процесс занимает много времени, Ким отметил, что решение будет достигнуто в ближайшее время, учитывая возможные последствия для рынка криптовалют в Южной Корее.
Проблемы с соблюдением требований AML вызывают пристальное внимание
Подразделение финансовой разведки (FIU) провело проверку в рамках заявки Upbit на продление лицензии поставщика услуг виртуальных активов (VASP) и обнаружило несколько предполагаемых нарушений правил противодействия отмыванию денег (AML), включая проблемы с процедурами биржи «Знай своего клиента» (KYC).
Согласно общему праву, финансовые учреждения в Южной Корее должны проверять личность своих клиентов с помощью выданных правительством удостоверений личности для предотвращения незаконной деятельности. Однако процессы Upbit были признаны неполными, что привело к обнаружению сотен тысяч предполагаемых нарушений.
Южная Корея отменит запрет на институциональную торговлю криптовалютой
Наряду с этим Комиссия по финансовой безопасности (FSC) также объявила о планах снять запрет на институциональную торговлю криптовалютами, который действует уже почти восемь лет.
Изменение политики, которое планируется осуществить в два этапа в течение 2025 года, будет соответствовать растущему спросу на финансовые продукты на основе блокчейна и при этом соответствовать мировым тенденциям.
Со второй половины 2025 года таким организациям, как университеты и благотворительные фонды, будет разрешено продавать пожертвования в криптовалюте.
Кроме того, FSC введет новые руководящие принципы для предотвращения манипулирования рынком, включая более строгие стандарты листинга и минимальные требования к поставкам новых криптоактивов.
Источник: cryptonews.net
