Минюст США предположительно инициировал расследование, касающееся роли президента Аргентины Хавьера Милея в продвижении LIBRA. Об этом пишет La Nacion.
Согласно изданию, также рассматривается роль в этой схеме основателей проекта — Хейдена Дэвиса из Kelsier Ventures, Джулиана Пеха из KIP Protocol и двух аргентинских предпринимателей Маурисио Новелли и Мануэля Терронеса Годоя.
Источники La Nacion сообщили, что расследование находится на ранней стадии.
Его инициировал отдел по расследованию мошенничества криминального подразделения. Структуре поручают раскрывать сложные экономические преступления, связанные с американскими компаниями за рубежом.
По данным издания, поддержку в процессе могут оказать сотрудники SEC, МВБ и ФБР. Согласно слухам, последние уже подключились к работе.
Расследование началось с отчета, который указал на причастность к LIBRA вышеупомянутых лиц.
Дело также рассматривается аргентинскими властями, которые оценивают степень вовлеченности Милея в проект и изучают возможность преступлений, связанных со злоупотреблением властью, продажей влияния и мошенничеством.
Президент Аргентины распорядился провести внутреннее расследование.
17 февраля в Bubblemaps связали LIBRA и монету первой леди США Мелании Трамп (MELANIA) с одной командой. В KIP Protocol отвергли причастность к проекту.
Напомним, в Lookonchain рассказали, что некоторые пользователи дважды зафиксировали крупные убытки от инвестиций в «аргентинский» мем-токен. По информации Nansen, суммарные потери почти 86% трейдеров LIBRA составили $251 млн.