Секретная служба США (USSS) конфисковала за последнее десятилетие криптовалюты на $400 млн. Все изъятые средства хранятся на одном холодном кошельке, выяснили журналисты Bloomberg.
Глобальный центр расследований Секретной службы (GIOC) использует открытые блокчейн-инструменты, доменные реестры и анализ цифровых следов для отслеживания злоумышленников. В подавляющем большинстве дел фигурируют схема с предложением выгодных инвестиций в цифровые активы, когда преступники убеждают будущих жертв вкладывать средства, демонстрируя вымышленные доходы.
Руководитель криптовалютного направления GIOC Кали Смит (Kali Smith) сообщила, что работа по поиску мошенников ведется в нескольких десятках стран, особенно в регионах со слабым регулированием цифровых валют и со схемами приобретения резидентства за деньги.
В Секретной службе США заявили, что криптомошенничество стало самой крупной категорией интернет-преступлений. В 2024 году пострадавшие сообщили об убытках на $9,3 млрд — это более половины всех заявленных годовых потерь. С начала 2025-го уже зафиксированы случаи криптомошенничества и хакерских атак на $2,47 млрд, что превышает аналогичный показатель за предыдущий год.
Конфискация и арест криптоактивов стал возможен благодаря координации правоохранителей и представителей крипторынка. Компании Coinbase и Tether замораживают активы и помогают следователям блокировать схемы злоумышленников, сообщило ведомство.
Ранее житель США Майкл Зайделл (Michael Zidell), пострадавший от «романтического криптоскама», подал в суд на банки East West Bank и Cathay Bank, обвинив их в халатности и пособничестве в криптовалютном мошенничестве.