Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения инвестиционной компании Touzi Capital и ее основателю Энг Таингу.

SEC обвиняет компанию в мошенничестве на сумму более $100 млн, связанном с незарегистрированными ценными бумагами и присвоением средств инвесторов.

SEC выдвигает обвинения против Touzi Capital

В жалобе SEC, поданной 29 ноября, говорится, что Touzi Capital обманула более 1 500 инвесторов по всей территории США. С 2021 года до начала 2023 года компания якобы привлекла $95 млн для проектов по майнингу криптовалют и $23 млн для восстановления долгов. Однако средства использовались не по назначению и распределялись по несвязанным бизнесам для личной выгоды Таинга.

«Ответчики смешивали средства инвесторов между различными бизнесами, некоторые из которых не имели отношения к майнингу криптоактивов, присваивали средства для личного использования Таинга и вводили инвесторов в заблуждение относительно прибыльности операций бизнеса», — заявила Комиссия.

SEC добавила, что Touzi Capital рекламировала свои предложения как безопасные высокодоходные инвестиции, аналогичные сберегательным счетам. Однако эти инвестиции были спекулятивными и зависели от рискованных операций третьих сторон.

В жалобе подчеркивается, что заявления компании о бизнесе по майнингу биткоинов были обманчивыми. Touzi Capital обещала прибыль благодаря контрактам на дешевую энергию и современному оборудованию для майнинга, но колебания цен на энергию и проблемы с оборудованием подрывали эти обещания.

«На самом деле, ‘точка безубыточности’ Touzi Capital для майнинга биткоинов была обманчивой, так как при ее расчете исключались известные факторы. Более того, затраты на энергию для бизнеса по майнингу криптоактивов Touzi Capital сильно колебались, и у компании постоянно возникали проблемы с оборудованием», — добавила SEC.

SEC сообщила, что операции Touzi Capital рухнули, оставив инвесторов в неведении из-за отсутствия связи с Таингом. В ответ SEC требует постоянных судебных запретов, гражданских штрафов и возврата незаконно полученной прибыли. Иск также включает требование запретить Таингу занимать должность директора в любой компании.

Этот судебный иск добавляет к активной практике правоприменения SEC под руководством председателя Гэри Генслера, который уйдет в отставку в январе. В 2024 финансовом году SEC подала 583 иска, собрав рекордные $8,2 млрд в виде штрафов и компенсаций.

Источник: cryptonews.net