- Юристы Burwick Law называют соучредителей Solana и руководителей Jito ответчиками по расширенному иску против Pump.fun.
- Истец заявил о нарушении законов США о финансовых преступлениях, включая закон RICO и правила по борьбе с отмыванием денег.
- Жалоба связывает Pump.fun с северокорейской Lazarus Group и взломом Bybit.
Иск против платформы мем-коинов Pump.fun перерос в юридические фирмы Burwick Law и Wolf Popper, которые теперь называют в качестве ответчиков старших руководителей Solana Labs и Jito Labs.
В иске утверждается, что эти топ-менеджеры участвовали в крупномасштабных незаконных азартных играх и схемах отмывания денег, замаскированных под платформу Memecoin.
Лидеры Соланы и Хито названы «сообщниками»
В измененной жалобе, поданной вчера, 23 июля, юридические группы назвали соучредителей Solana Анатолия Яковенко и Раджа Гокала соучастниками сговора, а также руководителей Solana Foundation Дэна Альберта, Лили Лю и Остина Федеру.
По теме: Закон Бервика оспаривает действия Metaplex по изъятию невостребованных токенов Solana
Также были названы генеральный директор Jito Labs Лукас Брудер и главный операционный директор Брайан Смит, а также основатели Pump.fun Алон Коэн, Дилан Керлер, Ноа Бернхард и Хьюго Твидейл.
В иске обвиняются эти стороны в управлении цифровой платформой, имитирующей игровую систему, которая генерирует более 722 миллионов долларов прибыли посредством механизма, известного как «кривая связывания». Эта модель, предположительно, эксплуатирует поведение пользователей, аналогичное поведению игровых автоматов, поощряя высокорискованные спекуляции.
Предполагаемые нарушения федеральных и государственных финансовых законов
В иске содержится ряд обвинений в соответствии с Законом о борьбе с организациями, находящимися под влиянием рэкетиров и коррумпированными (RICO), федеральным законом, направленным против организованной преступности. Истцы также ссылаются на мошенничество с использованием электронных средств связи, кражу интеллектуальной собственности и нелицензированные денежные переводы.
Дополнительные нарушения включают Закон о банковской тайне, раздел 311 Закона США «О патриотизме», правила соответствия FinCEN, положения о санкциях OFAC и законы о лицензировании на уровне штата для операторов денежных переводов.
Согласно иску, Pump.fun не внедрил требуемые процедуры противодействия отмыванию денег (AML), не отслеживал подозрительные транзакции и не проверял личности пользователей. Истцы утверждают, что это отсутствие контроля позволило северокорейской киберпреступной группировке Lazarus отмывать похищенные средства через платформу.
Предполагаемая связь со взломом Bybit на 1,5 миллиарда долларов
В иске Pump.fun обвиняется в содействии отмыванию средств, похищенных в результате взлома Bybit на сумму 1,5 миллиарда долларов. Lazarus Group предположительно использовала платформу для запуска мем-монеты под названием «QinShihuang», которая служила инструментом для перемещения незаконных средств.
Истцы также утверждают, что Pump.fun сознательно продвигал и получал прибыль от токенов, которые использовали язык вражды, жестокий контент и эксплуатацию для привлечения внимания и увеличения объёмов торгов. Они также заявляют о нарушении прав на товарный знак в связи с несколькими мем-токенами, выпущенными через платформу.
В частности, Jito Labs обвиняется в манипулировании потоком транзакций в блокчейне. В жалобе утверждается, что Jito перехватывала «выигрышные вращения» и перенаправляла их пользователям, заплатившим наибольшие взятки, что подрывало честность системы.
Ответ команды Pump
В ответ на это Pump.fun собрал команду юристов из международной юридической фирмы Brown Rudnick, в которую вошли Стивен Д. Пелли, опытный юрист по криптовалютам, и Дэниел Л. Сакс, бывший следователь SEC.
Связанный: Burwick расследует запуск токена LIBRA: «обманчивый» план опустошил сумки инвесторов?
Судебная тяжба разгорелась на фоне того, что Pump.fun расширяет свое присутствие в криптопространстве, недавно запустив собственный токен PUMP и завершив свое первое корпоративное приобретение.
Источник: cryptonews.net
