Управление по регулированию финансовых услуг Абу-Даби (FSRA) оштрафовало криптофирму Hayvn и ее гендиректора Кристофера Флиноса (Christopher Flinos) на $12 млн за нарушения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и нелицензированный бизнес.

FSRA сообщило, что выявило серьезные нарушения в деятельности аффилированных компаний Флиноса, поэтому было вынуждено наложить на них штраф на общую сумму $8,85 млн. В частности, организация Hayvn Cayman заплатит $3,6 млн, Hayvn ADGM — $3 млн, AC Holding — $1,5 млн и $750 000 должен заплатить государству сам Флинос. При этом ему запрещено занимать любую должность в сфере финансового обслуживания. Регулятор также аннулировал лицензию Hayvn на оказание финансовых услуг.

Отдельный штраф в $3,3 млн регулятор наложил на Флиноса за участие в различных мошеннических схемах. По данным FSRA, Hayvn ADGM совершала клиентские транзакции через счета, принадлежащие AC Holding, работающей без лицензии. Компания не использовала системы контроля для управления операциями и рисками, и не регистрировала транзакции с клиентами, тем самым нарушая требования AML.

FSRA также обнаружило, что Hayvn Cayman и AC Holding конвертировали цифровые активы в фиатную валюту и наоборот, через счета, принадлежащие AC Holding. Кроме того, Hayvn Cayman, AC Holding и Флинос распространяли ложную и вводящую в заблуждение информацию, включая более 200 фиктивных документов.

В прошлом году FSRA предложило разрешить выпуск токенов, имеющих высококачественные ликвидные резервы. Ранее Управление по регулированию виртуальных активов эмирата Дубай (VARA) запретило использовать анонимные криптовалюты Monero, Dash или Zcash.

Источник: cryptonews.net