Набирает обороты расследование в отношении Хавьера Милея (Javier Milei), которое связано с его участием в скандале с криптовалютой LIBRA. Судья Сандра Аррохо Сальгадо (Sandra Arroyo Salgado) детально изучает его активы и местонахождение во время инцидента с манипуляцией рынка по схеме «памп и дамп».

Кроме того, судья проводит расследование по аналогичным направлениям в отношении ключевых политических союзников Милея, особенно его сестры Карины (Karina Milei). На данный момент неясно, будут ли выдвинуты уголовные обвинения, но этот скандал определенно не добавляет очков политической карьере президента.

Карина и Хавьер Милей

Насколько глубоко президент Милей вовлечен в историю с LIBRA?

С тех пор как скандал с мемкоином LIBRA потряс криптовалютный рынок и политическое пространство Аргентины в прошлом месяце, юридические последствия настигают многих причастных к нему лиц. Ордера на арест были выданы маркет-мейкеру Хейдену Дэвису (Hayden Davis), а против частных инвесторов проекта ведутся гражданские иски.

Теперь прокуроры также проверяют активы президента Хавьера Милея, чтобы определить степень его причастности к LIBRA:

«Дело LIBRA может служить примером криптовалютного мошенничества… своеобразной формы афер. Продвижение такого типа инвестиций может подорвать экономические и финансовые системы, над которыми национальное правительство обязано осуществлять контроль и регулировать их деятельность для предотвращения движения незаконного и внесистемного капитала», — предупредила судья Аррохо Сальгадо.

Судья расследует связи Милея с LIBRA по нескольким направлениям. Она стремится установить полный маршрут его передвижений в период, когда он публично продвигал этот токен.

Кроме того, Аррохо Сальгадо распорядилась провести расследование в отношении его активов вместе с активами его сестры и нескольких других видных политических союзников.

Скандал с LIBRA оказался настолько масштабным, что расследования против Милея начались почти сразу же. Несколько американских правоохранительных органов были уведомлены о возможности выдвижения обвинений против него, но никто не воспользовался этой возможностью.

Изучая его активы и местонахождение, Аррохо Сальгадо надеется найти неопровержимые доказательства его причастности.

Президент Милей, со своей стороны, немедленно опроверг прямую связь с LIBRA, но последующее телевизионное интервью лишь сильнее подорвало его репутацию. Согласно недавнему опросу, большинство аргентинцев потеряли доверие к своему президенту.

В конечном счете, неясно, с какими конкретными последствиями может столкнуться Милей из-за скандала с LIBRA. Он является действующим главой государства, и предъявление ему уголовного обвинения было бы рискованным шагом при любых обстоятельствах.

Источник: cryptonews.net