Учредитель криптопроекта Self Chain Равиндра Кумар отверг обвинения в причастности к мошеннической схеме, в результате которой инвесторы потеряли до $50 млн.
«Меня обвинили в серьезном правонарушении, что является полной ложью. Работаем с юридической командой над заявлением, чтобы решить этот вопрос», — написал предприниматель.
Согласно расследованию авторов аккаунта Altcoin Alpha, с ноября 2024 года в ряде Telegram-групп появились предложения о внебиржевых покупках находящихся в вестинге токенов крупных проектов вроде Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava с большими скидками. Речь шла о периодах блокировки в четыре-пять месяцев и дисконте до 50% к рынку.
Первоначально сделки были реальными — инвесторы получали токены на выгодных условиях, что вызвало доверие к схеме. В феврале 2025 года ее масштаб расширился за счет предложения монет SUI, NEAR, GRASS, Axelar и других. Многие реинвестировали средства, средняя сумма вложений превысила $1 млн.
К маю ряд проектов опубликовал предупреждения о скаме в OTC-продажах.
«Хватит попадаться на уловки Telegram-мошенников, продающих через внебиржевые сделки. Их нет!», — написал Эман Абио из команды SUI.
После 1 июня токены перестали поступать новым владельцам. Обеспокоенные инвесторы получали расплывчатые ответы в стиле «источник путешествует», «возникли проблемы с обменом», «проект задерживает KYC-процедуры».
19 июня CEO индийской OTC-платформы Aza Ventures Мохаммед Васим сообщил, что его фирма в последние месяцы невольно помогла организовать десятки мошеннических сделок.
«Нас обманули. Знаю, что нелегко это признать… Но как есть», — написал он.
По его словам, токены для продажи предлагал брокер, которого он условно обозначил Source 1.
Васим подтвердил, что первые сделки проходили без проблем. Но затем поставщик начал работать по схеме Понци — к такому выводу пришли правоохранители, к которым обратился предприниматель.
Он отметил, что ему известна личность Source 1, но он ее не раскрывает публично, поскольку рассчитывает до конца месяца добиться от того возврата средств. По заверению Васима, он уже потратил все свои сбережения на компенсации обманутым покупателям и не смог покрыть требования.
«Я поверил Source 1 и был введен в заблуждение. Я доверял ему настолько, что поставил на него фонды компании и личный капитал», — заявил CEO Aza Ventures.
Основатель Berachain под ником Smokey The Bera отметил, что связывался с Васимом касательно фейкового внебиржевого рынка токенов проекта. Однако тот настаивал, что его источники надежны, и отказался от сотрудничества.
«Мои соболезнования всем, кто попался на скам. Иногда, если что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой, это просто неправда», — заключил Smokey The Bera.
Касательно нераскрытой CEO Aza Ventures личности Source 1 пользователи в комментариях указали, что речь идет об «индийском основателе проекта, котирующегося на Binance». Заявление Кумара в сообществе посчитали косвенным признанием, что именно его Васим обозначил псевдонимом.
Глава внебиржевого сервиса позднее уточнил, что знаком с Source 1 более 10 лет.
Напомним, Индия, Индонезия и страны СНГ возглавили антирейтинг биржи MEXC по мошеннической активности в трейдинге.