Министерство юстиции США подтвердило блокировку доменов Garantex и заморозку $26 млн на кошельках криптовалютной биржи.
Согласно пресс-релизу, торговая платформа способствовала отмыванию денег транснациональными преступными организациями, включая террористические, а также нарушала международные санкции. С 2019 года оборот цифровых активов на бирже составил не менее $96 млрд.
Минюст проводил операцию совместно с правоохранительными органами Германии и Финляндии.
В рамках дела американские власти предъявили обвинения гражданину Литвы Алексею Бещекову и россиянину Александру Мира Серде (ранее Александр Нтифо-Сиао), проживающему в ОАЭ. Им вменяют сговор с целью отмывания денег, нарушение санкций и ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег — обоим грозит до 20 лет лишения свободы.
«Согласно судебным документам, в период с 2019 по 2025 год Бещеков и Мира Серда контролировали и управляли Garantex. Бещеков был основным техническим администратором [биржи] и отвечал за получение и поддержание ее критической инфраструктуры, а также за проверку и одобрение транзакций. Мира Серда являлся соучредителем и главным коммерческим директором Garantex», — заявили представители Минюста.
Власти считают, что обвиняемые знали об отмывании преступных доход через их платформу и предпринимали шаги для сокрытия этого факта. После введения ограничений в отношении Garantex в 2022 году руководители биржи продолжили заниматься преступной деятельностью.
Минюст США также сообщил о конфискации доменов Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy, поскольку они связаны с администрированием площадки. Правоохранители Германии и Финляндии арестовали серверы, на которых размещались операции биржи.
«Власти по отдельности получили более ранние копии серверов Garantex, включая клиентские и бухгалтерские базы данных. Кроме того, правоохранительные органы США заморозили более $26 млн средств, которые использовались для содействия деятельности по отмыванию денег», — говорится в документе.
Дальнейшим расследованием занимаются Секретная служба США и ФБР.
В конце пресс-релиза представители Минфина поблагодарили компании Tether и Elliptic за «активную помощь в расследовании».
Напомним, 24 февраля 2025 года ЕС включил Garantex в 16 пакет санкций против РФ за пособничество в обходе ограничений.